11家跨境公司建300个电商网站，被警方端了

跨境电商愈发不易，稍不留神还有可能陷入犯罪旋涡。有人是无意，但有人却是“借跨境电商之名，行违法犯罪之实”。

涉案28亿元，11家跨境电商公司被警方端了

前不久，中央电视总台《新闻直播间》栏目的深度报道中出现了跨境电商的身影，但主题为骗局，而该案件如今已告破，涉案金额高达28亿人民币，11家跨境电商企业被端掉，12名嫌疑人已被警方依法采取刑事措施。

根据报道，今年6月，山东淄博淄川分局留意到案件主犯刘某等人名下的28个银行账户存在不正常的交易情况，如与11家跨境电商公司账户交易频繁、24小时交易未间断、月均交易资金甚至高达一亿元等。

披着跨境电商的皮，这11家企业建立了300多个销售网站，这些网站不仅基本设置一样、网页设计风格也基本雷同，甚至销售的产品都几乎一样。

种种迹象透露出了不正常，果然警方在调查后发现：这些网站不仅经常更换域名，还没有商品成交支付通道，也就是说客户是无法成功交易的。此外，网站上的商品价值与企业账面上的成交金额严重不符。

于是警方顺藤摸瓜，就着该线索从交易的时间、金额、频率、涉案网站后台等进行研判分析，得出猜测：这极有可能是犯罪团伙通过虚假的跨境电商贸易形式进行了非法结汇（即通过金融机构将外汇资金结汇至境内），最后通过刘某等人控制的空壳公司账户、个人账户将资金层层转移结算给上游客户。

通过包装成跨境电商公司，犯罪嫌疑人骗取金融机构结汇，为境外博彩类、交友类网站非法转移灰黑资金，随后徐某、高某良等人组织的多个非法钱庄被锁定。

央视报道指出，深圳亦付科技公司的徐某和深圳市澎湃众联科技公司的高某良是上述11家跨境电商公司的实际控制人。

亿恩网通过天眼查查询发现，徐某为亦付科技的监事，2019年之后持该公司15%的他退出投资，该公司也已经在9月14日被注销；澎湃众联科技则是2022年，徐某为扩展业务范围，伙同高某良等人成立的公司，主要从事信息技术、计算机软件服务。

通过调查，这两家公司的公司组织架构、业务流程基本一致，且并未持有金融支付资质，亦付科技涉案流水高达21亿余元，澎湃众联科技涉案流水高达7亿余元。

过去几年，徐某先后为境外犯罪团伙转账洗钱超过28亿人民币。

淄川分局为此案件成立专案组，在经过多日摸排后，这些涉案公司在深圳的窝点位置被探查到，警方赶赴深圳开展了集中收网行动。

7月，专案组分别对目标人员及工作地点实施搜查与抓捕，控制嫌疑人10人，查控电脑主机11台，获取了公司搭建平台的后台数据；在刘某团伙居所处控制2人，查扣笔记本电脑、主机共3台，公司印章46个、U盾53个、公司资料60余份。

据犯罪嫌疑人供述，自2021年以来，徐某、高某良团伙为境外犯罪团伙转移资金28亿多元，按照1%到2%不等的手续费，共非法获利3000多万元。

另外，杨某江、刘某团伙则专门到重庆、贵州等多个省份成立空壳公司，接收徐某、高某良团伙非法结汇资金，从中赚取千分之三的手续费，非法获利300余万元。

目前，徐某等12名犯罪嫌疑人均被警方依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。

跨境电商屡次被“披”皮，犯案层出不穷

事实上这种以结汇形式进行洗钱的犯罪形式在跨境圈内并不罕见。

就在去年，也有一起与上述相似的利用跨境电商进行洗钱的案件。

据报道，2016年至2019年期间，江某团伙使用他人身份信息，在境内开设公司，并以这些公司的名义，与第三方支付结算机构达成跨境支付合作。

之后，江某等人通过空壳跨境电商公司进行非法外汇交易，并按照一定比例收取手续费。

去年，湖北黄冈警方组织专案组，奔赴深圳进行收网，在行动中查获了犯罪嫌疑人用于作案的手机10余部，转账银行卡40余张，电脑16台以及账目资料数千份，还抓获李某、江某等六名嫌疑人，并采取刑事强制措施。

在过去几年里，李某、江某团伙以跨境电商公司名义非法经营地下钱庄，向境外转移资金高达20余亿元，从中获利数百万元。

利用跨境电商进行包装，成立实际上是从事洗钱等非法行动的公司，这是跨境洗钱团伙的惯用手段，过去几年这样的案件不在少数。

2020年，台州市公安局通过侦查发现蒋某团伙涉嫌为境外诈骗集团先后提供洗钱服务累计100余次，涉案资金达5000多万元，最后刑拘了团伙主要成员12人。

一直以来，有关部门对跨境电商领域的“黑灰产业链”都持着穷追猛打的态度，尤其是该领域的发展越来越快速的时候，各路妖魔鬼怪纷纷涌现。就结汇来说，“洗钱”风险长期存在，有关部门对来路不明的转汇款项历来严查，金额越大审查越严。

虽然过去几年猛打严抓，但“高风险带来高收益”，因此这样的案件仍时有发生。

与此同时，越来越多跨境卖家也重视到结汇的安全问题，但仍有卖家贪图方便和便宜找来路不明的机构进行结汇。

此前就有新闻报道，一美亚站年销2亿人民币的卖家因结汇不正规被有关部门发起反洗钱调查，本来好好赚着钱，赚钱渠道合理合规合法，可等钱进了口袋却发现自己经济犯罪了，只想贪个便宜却“聪明反被聪明误”。

诸如此类的跨境“冤种”如今还屡见不鲜，涉及进出口贸易，外汇必不可少，这也给了不法分子们可乘之机。卖家们一定要谨慎再谨慎，正规结汇，勿傻傻成为违法犯罪团伙的一员。